(电子商务研究中心讯)　　浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会，于2012年8月28日以公告形式发出通知(公告编号2012-019)，于2012年9月17日上午八点三十分在本公司(浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼)会议室现场召开。

　　一、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表3名，代表有表决权股份96,696,752股，占公司有表决权总股份16200万股的59.69%。

　　会议由公司董事会召集，董事长孙德良主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　二、议案的表决情况

　　会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项：

　　1、会议以96,696,752票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《关于投资设立非金融机构支付业务公司的议案》；

　　2、会议以96,696,752票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　第三届董事会第十五次会议决议

　　浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2012年9月4日以书面形式发出会议通知，于2012年9月15日在公司会议室召开。应到董事9名，实到9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》。

　　为合理利用闲置资金，增加公司收益，提高日常营运资金使用效率，公司拟在公告起一年内，投资额度不超过4500万元，单个理财产品投资时间不超过一年的保本理财产品。公司投资的理财产品品种仅限保本浮动收益型产品，不得用于投资中小企业板信息披露业务备忘录第30号中所规定的风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权。（来源：同花顺金融研究中心）