(电子商务研究中心讯) 浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会,于2012年8月28日以公告形式发出通知(公告编号2012-019),于2012年9月17日上午八点三十分在本公司(浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼)会议室现场召开。
一、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表3名,代表有表决权股份96,696,752股,占公司有表决权总股份16200万股的59.69%。
会议由公司董事会召集,董事长孙德良主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
二、议案的表决情况
会议以书面记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案或事项:
1、会议以96,696,752票赞成,占出席会议有表决权股份的100%,0票反对、0票弃权,通过了《关于投资设立非金融机构支付业务公司的议案》;
2、会议以96,696,752票赞成,占出席会议有表决权股份的100%,0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司章程的议案》。
第三届董事会第十五次会议决议
浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2012年9月4日以书面形式发出会议通知,于2012年9月15日在公司会议室召开。应到董事9名,实到9名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》。
为合理利用闲置资金,增加公司收益,提高日常营运资金使用效率,公司拟在公告起一年内,投资额度不超过4500万元,单个理财产品投资时间不超过一年的保本理财产品。公司投资的理财产品品种仅限保本浮动收益型产品,不得用于投资中小企业板信息披露业务备忘录第30号中所规定的风险投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权。(来源:同花顺金融研究中心)